Изъятые деньги. Скриншот с видео
В сети Интернет было опубликовано видео следственных действий, которые проводились в налоговой инспекции Оренбурга, в домах фигурантов дела, в ГСК, в офисном помещении. На видеозаписи видно, как правоохранитель изымают денежные средства, ноутбуки и системные блоки, планшеты, сотовые телефоны, флэш-карты, банковские карты, ключи «Банк-клиент», печати организаций, документы финансово-хозяйственной деятельности, черновые записи расчетов, образцы почерка
Видео обыскных мероприятий
Напомним, сотрудники УБЭП, УФСБ, следственного управления УМВД России по Оренбургской области при силовой поддержке национальной гвардии выявили преступную группу, которая подозревается в выводе из легального оборота более 300 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Правоохранители установили, что в состав группы входят 6 активных участников и 11 лиц, являющихся номинальными руководителями фирм-однодневок. Преступная схема строилась на установлении неформальных договорных отношений с представителями различных юридических лиц: «клиентами», нуждающимися в получении наличной формы и исключении из-под государственного контроля и налогообложения принадлежащих им безналичных денежных средств.
