Елена Киселева
Установлено, что Елена Киселева переводила деньги фирмы на счета своего сына, который, в свою очередь, обналичивал их, тем самым выводя из оборота. В результате всего этого он перестал отвечать по своим обязательствам, в том числе перед кредитными организациями и налоговой службой. В дальнейшем мужчиной была введена процедура реструктуризации долгов. Задолженность предпринимателя составила более 121 млн. рублей.
В отношении сына застройщицы возбудили уголовное дело по статье 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство».
Напомним, саму Елену Киселеву подозревают в мошенничестве при строительстве домов на ул. Планерной. К слову, недавно в Оренбургской области вступил в силу приговор в отношении директора ООО «Статус–СЗ» по уголовному делу о сокрытии денежных средств, сообщили в прокуратуре Оренбургской области. Суд установил, что предпринимательница, зная о наличии у организации недоимки по налогам и страховым взносам в размере 3,4 млн рублей, осуществила расчеты с контрагентами через третьих лиц, минуя собственные расчетные счета. Тем самым она пыталась избежать взыскания средств налоговой инспекцией.
Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ — «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов». Ей был назначен штраф в размере 350 тысяч рублей в доход государства.
