По данным региональных следователей, основным видом деятельности компании является «производство прочих основных неорганических химических веществ». С целью избежать принудительного взыскания налогов и страховых взносов, руководители скрыли особо крупную сумму денег.
В настоящий момент возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств в особо крупном размере). Оперативное сопровождение проводят сотрудники ОЭБиПК МО МВД России «Кувандыкский».
