Кроме того, за этот период участники преступного сообщества легализовали деньги в размере 170 миллионов рублей, полученные от осуществления незаконной игорной деятельности.
В рамках расследования допрошены более 130 свидетелей, исследовано свыше 350 технических носителей информации, проведены судебные компьютерные, технические и бухгалтерских экспертизы, по ходатайству следователя наложен арест на имущество обвиняемых.
В зависимости от роли и участия каждого обвиняемым инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных:
- ч. 1 ст. 210 УК РФ (в ред. Федерального закона от 01.04.2019 № 46-ФЗ) — руководство структурным подразделением, входящим в преступное сообщество, созданное в целях совместного совершения тяжких преступлений,
- ч. 2 ст. 210 УК РФ (в ред. Федерального закона от 01.04.2019 № 46-ФЗ) — участие в структурном подразделении, входящем в преступное сообщество,
- ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (в ред. Федерального закона от 29.07.2018 № 227-ФЗ) — организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а равно систематическое предоставление помещений для незаконных организации и проведения азартных игр, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере,
- п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ) — совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные организованной группой в особо крупном размере.
Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
В мае 2022 года следователи также завершили расследование уголовного дела в отношении 13 участников преступного сообщества, осуществлявших аналогичную незаконную деятельность по организации и проведению азартных игр с извлечением дохода в размере 212 млн рублей и производством финансовых операции с целью легализации данных средств на сумму 161 миллион рублей.
Уголовные дела возбуждены на основании материалов отдела по борьбе с преступлениями на приоритетных направлениях деятельности УЭБиПК УМВД России по Оренбургской области, сотрудниками которого осуществлено оперативное сопровождение в рамках следствия.