Пятитысячные купюры, фото из архива
По версии следствия, мужчина в период с мая 2014 года по август 2020 года организовал и впоследствии осуществлял незаконную кредитную деятельность. Он заключал с людьми договоры о передаче личных сбережений и обещал высокий доход. Но в полном объеме взятые на себя обязательства не выполнял. Он осуществлял выплату процентов другим гражданам за счет новых обманутых клиентов. Они выплачивались лишь для доверия населения и привлечения новых клиентов.
Более 100 млн рублей составила сумма ущерба 189 потерпевших.
В период с июля 2016 по август 2020 года мужчина начал легализовать украденные деньги граждан с помощью внесения наличных на расчетные счета юридических лиц по договорам займов и субаренды.
В итоге на мужчину завели два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Уголовное дело будет направлено в районный суд для рассмотрения после вручения обвинительного заключения.
