По данным следствия, с декабря 2019 года по апрель 2020 года обвиняемый при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности перечислял через счета третьих лиц средства, которые должны были быть направлены в счет имевшейся у организации задолженности по уплате налогов.
В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в особо крупном размере). В настоящее время оно направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
