По данным следствия, в 2015-2016 гг. учредитель и фактический руководитель фирмы нарушала правила ведения кассовых операций и применения контрольно-кассовой техники. Она зачисляла выручку от деятельности ООО «Трикотажный рай» на свои банковские счета. Полученная прибыль превысила предельный размер дохода, установленный для упрощенной системы налогообложения.
Затем она внесла в налоговые декларации заведомо ложные сведения, тем самым ООО «Трикотажный рай» уклонилось от уплаты налогов на общую сумму более 18 миллионов рублей.
Следователями в рамках расследования уголовного дела проведен комплекс следственных действий, в том числе допрошено более 100 свидетелей, произведены обыски, выемки, судебные экспертизы, а также наложен арест на имущество обвиняемой на сумму более 20 миллионов рублей. Объем уголовного дела составил 38 томов.
По данным Seldon.Basis, компания зарегистрирована в 2013 году. Учредителем значится Оксана Горбачева. Кстати, по данным пресс-службы Следственного комитета, нарушала правила ведения кассовых операций именно учредитель и фактический руководитель.
Скриншот бухгалтерских документов с сайта налоговой службы России
Директором же числилась Любовь Чистякова (6 июня 2013 года), затем директор сменился, им стала Любовь Елаева (16 октября 2013 года). В 2017 году директором стала Оксана Горбачева.
Оксана Горбачева сначала согласилась дать комментарий редакции Урал56.Ру в понедельник, однако сегодня общаться с журналистами по этой теме она отказалась.
