26 марта 2019 • Вт • 17:48
$ 64.50 € 72.92
Сейчас:
+1°C
Вечером
-1°C
Ночью
-6°C

Центробанк выявил сомнительные операции в Оренбургской области на 11 млрд. руб.

В прокуратуре обсудили вопросы борьбы с экономической преступностью

4643
26.11.2016 Область
Российские рубли и валюта 

Отделение по Оренбургской области Уральского главного управления Центрального Банка России выявило в регионе проведение сомнительных операций на сумму свыше 11 млрд. рублей. Эту информацию озвучили  в прокуратуре на заседании межведомственной рабочей группы, где обсудили вопросы борьбы с экономической преступностью.

В работе приняли участие представители СУ СК России по Оренбургской области, УФСБ области, различных подразделений регионального УМВД, налоговых органов и Отделения по Оренбургской области Уральского главного управления Центрального Банка России.

Так, в 2016 году Отделением по Оренбургской области Уральского главного управления Центрального Банка России проведен анализ операций 273 клиентов поднадзорных кредитных организаций и выявлено проведение сомнительных операций на сумму свыше 11 млрд. рублей

Также за этот период было рассмотрело 123 административных дела, возбужденных в отношении должностных лиц кредитных организаций, некредитных финансовых организаций и их должностных лиц, за нарушение законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. В итоге 77 лиц получили предупреждение, 25 – оштрафованы. 

Кроме того, налоговая проверяла и «фирмы-однодневки».  В итоге были выявлены факты применения  незаконной схемы уклонения от налогообложения путем получения необоснованных налоговых вычетов по НДС. Общая сумма доначисленных платежей составила около 90 миллионов рублей, тогда как в бюджет поступило лишь чуть более 7 миллионов рублей. По итогам проверки выявили шесть подобных преступлений.

На сегодняшний день в суде на рассмотрении находятся уголовные дела о безналичном перечислении на счет московской дорожно-строительной фирмы 32 млн. рублей, полученных за проведение субподрядных работ по муниципальному контракту, о легализации денежных средств в сумме 400 тыс. рублей, полученных при сбыте наркотиков и о реализации через платежные терминалы поддельных банковских купюр на сумму 85 тыс. рублей.

Общая стоимость легализованного имущества по направленным в суды уголовным делам составила около 44 млн. рублей, общая стоимость арестованного имущества – более 21 млн. рублей

Сервис комментирования материалов сайта Ural56.Ru не является частью сайта Ural56.Ru, а предоставлен сервисом hypercomments.com. При размещении комментария редакция сайта в целях Вашей безопасности просит не размещать персональные данные, а при их размещении ознакомиться с политикой конфиденциальности сервиса hypercomments.com, поскольку обработка персональных данных осуществляется сервисом hypercomments.com самостоятельно. *

Паводок
р. Урал
Орск
117 см
Оренбург
229 см
Ирикла
242,08 см
Сброс воды 15 м³/с

Календарь материалов

Март
2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27
28
29
30
31


Подпишитесь
на наш Telegram

Подпишитесь на нашу
email-рассылку


дфм
14 марта в Орске отключат свет 28 февраля в Орске отключат воду 27 февраля в Орске отключат свет 18 февраля в Орске отключат воду Перейти в раздел