21 ноября 2017 • Вт • 04:01 Сегодня: + 1...+ 3°C Завтра: + 1...+ 5°C $ 59.27 € 69.67

Центробанк выявил сомнительные операции в Оренбургской области на 11 млрд. руб.

В прокуратуре обсудили вопросы борьбы с экономической преступностью

4467 0
26.11.2016 Область
Российские рубли и валюта 

Отделение по Оренбургской области Уральского главного управления Центрального Банка России выявило в регионе проведение сомнительных операций на сумму свыше 11 млрд. рублей. Эту информацию озвучили  в прокуратуре на заседании межведомственной рабочей группы, где обсудили вопросы борьбы с экономической преступностью.

В работе приняли участие представители СУ СК России по Оренбургской области, УФСБ области, различных подразделений регионального УМВД, налоговых органов и Отделения по Оренбургской области Уральского главного управления Центрального Банка России.

Так, в 2016 году Отделением по Оренбургской области Уральского главного управления Центрального Банка России проведен анализ операций 273 клиентов поднадзорных кредитных организаций и выявлено проведение сомнительных операций на сумму свыше 11 млрд. рублей

Также за этот период было рассмотрело 123 административных дела, возбужденных в отношении должностных лиц кредитных организаций, некредитных финансовых организаций и их должностных лиц, за нарушение законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. В итоге 77 лиц получили предупреждение, 25 – оштрафованы. 

Кроме того, налоговая проверяла и «фирмы-однодневки».  В итоге были выявлены факты применения  незаконной схемы уклонения от налогообложения путем получения необоснованных налоговых вычетов по НДС. Общая сумма доначисленных платежей составила около 90 миллионов рублей, тогда как в бюджет поступило лишь чуть более 7 миллионов рублей. По итогам проверки выявили шесть подобных преступлений.

На сегодняшний день в суде на рассмотрении находятся уголовные дела о безналичном перечислении на счет московской дорожно-строительной фирмы 32 млн. рублей, полученных за проведение субподрядных работ по муниципальному контракту, о легализации денежных средств в сумме 400 тыс. рублей, полученных при сбыте наркотиков и о реализации через платежные терминалы поддельных банковских купюр на сумму 85 тыс. рублей.

Общая стоимость легализованного имущества по направленным в суды уголовным делам составила около 44 млн. рублей, общая стоимость арестованного имущества – более 21 млн. рублей

Сервис комментирования материалов сайта Ural56.Ru не является частью сайта Ural56.Ru, а предоставлен сервисом hypercomments.com. При размещении комментария редакция сайта в целях Вашей безопасности просит не размещать персональные данные, а при их размещении ознакомиться с политикой конфиденциальности сервиса hypercomments.com, поскольку обработка персональных данных осуществляется сервисом hypercomments.com самостоятельно. *


Атлантида
21 ноября в Оренбурге отключат воду 21 ноября в Оренбурге отключат свет 17 ноября в Орске отключат свет 17 ноября в Оренбурге отключат свет Перейти в раздел