21 августа 2019 • Ср • 14:35
$ 66.78 € 73.98
Сейчас:
+31°C
Вечером
+26°C
Ночью
+19°C

Оренбургские «банкиры» вывели в теневой оборот миллиарды рублей

Незаконный доход составил более 500 млн. руб.

643
10.03.2016 Область
Стела на въезде в Оренбургскую область

Оренбургские банкиры вывели в теневой оборот несколько миллиардов рублей. Их доход от такой незаконной деятельности составил более 500 миллионов рублей.

Группа во главе с Сергеем Пивоваровым начала «работать» в 2011 году, постепенно распространив свою деятельность не только на Оренбургскую, но и на Самарскую, Саратовскую, Московскую области, а также на Москву. Члены группы использовали более трех тысяч платежных терминалов, установленных в основном в крупных торговых центрах. Автоматы принимали от граждан наличные деньги по различным платежам, но до банков они не доходили. Из терминалов наличность забирали сообщники Пивоварова. А по счетам нужные суммы перечислялись по безналичному расчеты от подставных фирм. За такое обналичиваение преступная группа брала 3,5% комиссионных, выдавая деньги в оборудованных кассовых центрах. 

Расследованием дела занимались сначала оренбургские оперативники. А затем к ним подключились сотрудники ГУЭБиПК МВД и ФСБ. Сергея Пивоварова задержали на съемной квартире в Москве. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Лидер группы находится под домашним арестом по месту регистрации в «Скай Форте» в Москве. Его сообщникам выбрана такая же мера пресечения, но в Оренбургепишет «Коммерсант.ru»

Сервис комментирования материалов сайта Ural56.Ru не является частью сайта Ural56.Ru, а предоставлен сервисом hypercomments.com. При размещении комментария редакция сайта в целях Вашей безопасности просит не размещать персональные данные, а при их размещении ознакомиться с политикой конфиденциальности сервиса hypercomments.com, поскольку обработка персональных данных осуществляется сервисом hypercomments.com самостоятельно. *

Календарь материалов

Август
2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Подпишитесь
на наш Telegram

Подпишитесь на нашу
email-рассылку


21 августа в Орске отключат свет 21 августа в поселках Орска не будет газа 20 августа в Орске отключат свет С 19 по 25 августа в Оренбурге отключат горячую воду Перейти в раздел