Стела на въезде в Оренбургскую область
Оренбургские таможенники выявили две многомиллионные махинации по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента. В феврале 2013 года российская фирма заключила два контракта на поставку товара с компании, зарегистрированной на Британских Вергинских островах. В рамках исполнения этих договоров на счета зарубежной организации были сделаны два перевода: почти 10,5 миллионов евро и более 10,5 миллионов долларов США.
Российской фирмой в банк были представлены документы, подтверждающие ввоз товара на территорию Российской Федерации, однако они оказались поддельными.
В настоящее время возбуждено два уголовных дела по статье 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода в особо крупном размере», сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.
