18 июня 2019 • Вт • 22:49
$ 64.32 € 72.11
Сейчас:
+16°C
Ночью
+11°C
Утром
+16°C

Оренбургские таможенники выявили многомиллионные махинации

На Британские Вергинские острова перевели более 21 млн. долларов США

3053
19.03.2015 Область
Стела на въезде в Оренбургскую область

Оренбургские таможенники выявили две многомиллионные махинации по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента. В феврале 2013 года российская фирма заключила два контракта на поставку товара с компании, зарегистрированной на Британских Вергинских островах. В рамках исполнения этих договоров на счета зарубежной организации были сделаны два перевода: почти 10,5 миллионов евро и более 10,5 миллионов долларов США.

Российской фирмой в банк были представлены документы, подтверждающие ввоз товара на территорию Российской Федерации, однако они оказались поддельными.

В настоящее время возбуждено два уголовных дела по статье 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода в особо крупном размере», сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Сервис комментирования материалов сайта Ural56.Ru не является частью сайта Ural56.Ru, а предоставлен сервисом hypercomments.com. При размещении комментария редакция сайта в целях Вашей безопасности просит не размещать персональные данные, а при их размещении ознакомиться с политикой конфиденциальности сервиса hypercomments.com, поскольку обработка персональных данных осуществляется сервисом hypercomments.com самостоятельно. *

Календарь материалов

Июнь
2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Подпишитесь
на наш Telegram

Подпишитесь на нашу
email-рассылку


дфм
19 июня в Орске отключат свет 14 июня в Орске отключат свет С 14 по 20 июня в Оренбурге отключат горячую воду 13 июня в Орске отключат свет Перейти в раздел