Здание Генпрокуратуры РФ
Оренбургская фирма пыталась вывезти из страны 149 миллионов евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.
Попытку незаконного перевода денег пресекли транспортная прокуратура совместно с Оренбургской таможней. Генеральная прокуратура РФ обнародовала результаты проведенной проверки деятельности ООО «Гарант».
По данным ведомства, для перевода средств на счет иностранного контрагента компания представила в банк поддельный контракт, якобы заключенный с лондонской фирмой «TRADING AND FREIGHT AGENCY CO LTD» о поставке в Россию дисков с программным обеспечением на общую сумму более 149 миллионов евро.
На основании постановления прокурора Оренбургской таможней по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Приготовление к уклонению от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ»).
Для пресечения незаконных финансовых операций по поручению Оренбургской транспортной прокуратуры и ходатайству таможенного органа постановлением Дзержинского районного суда Оренбурга на счета ООО «Гарант» наложен арест. Прокуратура взяла на контроль ход расследования.