С осени 2023 года молодые люди проводили платежи между игроками и казино. Для этого они покупали чужие банковские карты, принимали на них деньги, переводили суммы в криптовалюту и отправляли дальше по цепочке.
Всего через их руки прошло 228 млн рублей. За каждую операцию они получали около 4 %.
Полицейские задержали участников группы при поддержке ОМОНа. В квартире, которую они использовали как офис, нашли 43 телефона, пять ноутбуков, около 400 банковских карт и десятки SIM-карт — все оформлено на других людей.
Им предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ:
— 59 эпизодов по ст. 187 УК РФ — незаконные операции со средствами платежей;
— ст. 171.2 УК РФ — организация азартных игр;
— ст. 174.1 УК РФ — отмывание денег, добытых преступным путем.
Дело направлено в суд.