Банки будут учитывать такой перевод, если в тот же день кто-либо попытается перевести деньги другому лицу, которому не делал никаких переводов в течение шести месяцев.
Точные суммы пока не указываются, но Банк России рекомендует выявлять и анализировать операции на сумму более 100 тысяч рублей в день и более 1 миллиона рублей в месяц.