В ходе предварительного следствия установлено, что с 2018 по 2020 год руководитель фирмы включал в налоговые декларации ложные сведения о суммах налоговых вычетов по сделкам с фирмами-«однодневками».
По версии следствия, руководитель завышал налоговые вычеты и тем самым уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 18 млн рублей.
В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит наказание по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов) в виде лишения свободы до 2-х лет. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.