По данным следствия, руководство коммерческой организации заключило фиктивный договор субподряда и составила подложные бухгалтерские документы. После она отправила в налоговые органы ложные сведения в декларации и уклонилась от уплаты налогов на добавленную стоимость на сумму больше 17 млн рублей.
В отношении строительной компании было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, совершенное в крупном размере).
В настоящее время следователями изучается финансово-хозяйственная деятельность компании, а также устанавливаются все обстоятельства, подлежащие доказыванию.