Здание прокуратуры Оренбургской области
Житель города Чехова Московской области Иван Солодовников вывел за границу более двух миллиардов рублей через Оренбургскую область.
Следствие считает, что мужчина создал фирму ООО «Коммершел Групп». От ее имени закупил в одном из оренбургских ипотечных коммерческих банков валюту на сумму около 67 миллионов долларов США, что по курсу Центрального банка Российской Федерации составляло более двух миллиардов рублей. Затем несколькими траншами с использованием подложных товарно-транспортных документов он вывел средства за границу под видом оплаты строительных материалов. Деньги были перечислены на счет нерезидента Российской Федерации в Соединенном королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Товар в Россию так и не поступил.
В отношении Солодовникова было возбуждено уголовное дело по ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте, совершенное в особо крупном размере). В настоящее время документы переданы в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратура Оренбургской области.
